解决方案 · 区块链风控与合规
为链上项目建立可持续的风险与合规视图
面向区块链与数字资产团队，把链上风险信号、社交舆情与账号安全整合到同一套监控体系，帮助项目方及时发现风险并留下可审计的记录。
- •链上地址与交易的风险标签与关联分析
- •社交平台的舆情异动与仿冒账号监控
- •风险事件留痕，支撑合规审计与对外说明
方案价值与优势
相比零散的单点投入，这套方案更强调系统化、可度量与可复制。
链上与链下的统一风险视图
把地址风险信号与社交舆情放在同一条时间轴上，避免两套系统各看各的、互相对不上。
仿冒与钓鱼的主动发现
持续监控社交平台上的仿冒账号与钓鱼链接，缩短从出现到处置的响应时间。
可审计的风险记录
风险事件、判定依据与处置动作留痕，支撑监管问询与合规审查时的举证。
方案架构与产品组合
该方案串联 Infonity AI 生态中的以下产品：
InfoGuard
承担风险识别、账号安全与合规检查。
InfoBase
汇总链上与社交数据，构建风险指标体系。
InfoBus
将风险事件推送到项目方既有的告警与工单系统。
InfoAgent
对社交平台上的异常互动进行初步识别与分流。
典型应用场景
以下场景可以帮助你判断这套方案是否契合当前的业务阶段。
项目方的日常风险监控
建立常态化的链上与社交风险巡检机制，把风险发现从被动响应变成例行工作。
仿冒账号与钓鱼活动应对
发现仿冒主体后快速取证，并推进各平台的投诉与处置流程。
合规审查与尽调支持
为监管问询或投资尽调提供结构化的风险记录与处置历史。
接入前的风险画像
在接入新资产或新合作方之前，形成一份可复核的风险评估依据。